AUGUSTO CAMPOS | LUANDA, Agosto 2015:
Muita gente já ouvir outros dizerem que, o fulano lavou ou
branqueou dinheiro. O que significa afinal de contas esta terminologia?
Branquear capitais significa ´transformardinheirosujo em
dinheiro limpo´. Por exemplo os traficantes fazer diheiro sujo vendendo drogas
e armas, para transparecer que o dinheiro é de origem limpa constroem escolas,
financiam equipas de futebol, ajudam os pobres, fundam organizações não
governamentaisou ainda constituem empresas grandes que rendem dinheiro ´limpo´.
Este processo é chamado de branqueamento ou ainda lavagem de capitais ou
dinheiro.
Lembre-se que para muitos bancos não interessa a origem do dinheiro. São aceites dinheiros de qualquer origem. Existem também os paraísos fiscais onde qualquer dinheiros é aceite dentre este conta-se panamá, ilhas Caiman, antilhas holandesas, Bermudas, todos estes da américa central.
Lembre-se que para muitos bancos não interessa a origem do dinheiro. São aceites dinheiros de qualquer origem. Existem também os paraísos fiscais onde qualquer dinheiros é aceite dentre este conta-se panamá, ilhas Caiman, antilhas holandesas, Bermudas, todos estes da américa central.
OUTRAS DEFINIÇÕES:
Lavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas
econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem
ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que
tais ativos aparentem uma origem lícita ou a que, pelo menos, a origem ilícita
seja difícil de demonstrar ou provar. É dar fachada de dignidade a dinheiro de
origem ilegal.
Tag: Lavagem de Dinheiro, O que significa Lavar Dinheiro ou Branquear capitais.
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